I. Giới thiệu về tổ chức phát hành
1. Tên tổ chức đăng ký phát hành (đầy đủ): CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG HÀ
2. Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG HÀ
3. Địa chỉ trụ sở chính: Số nhà 368 phố Lý Bôn, phường Tiền Phong, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình
Điện thoại: 0227.3846 908; Fax: 0227.3846 908
4. Mã chứng khoán (nếu có): HHG
5. Vốn điều lệ: 288.401.250.000 đồng
Nơi mở tài khoản: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, chi nhánh Thái Bình
Số hiệu tài khoản: 0211000027605
6. Căn cứ pháp lý hoạt động kinh doanh
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 1000272301 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Bình cấp lần đầu ngày 25/09/2001, cấp thay đổi lần thứ 13 ngày 16/08/2016..
- Ngành nghề kinh doanh chính: Vận tải hành khách theo tuyến cố định, theo hợp đồng; vận tải hành khách bằng xe buýt, xe taxi, dịch vụ sửa chữa, kinh xe ô tô, bất động sản...
- Sản phẩm/dịch vụ chính: Dịch vụ vận tải hành khách và hàng hóa đường bộ
- Tổng mức vốn kinh doanh: (tại thời điểm 31/12/2017): Vốn chủ sở hữu Công ty tại thời điểm 31/12/2017 là 354.207.850.033 đồng (theo BCTC kiểm toán năm 2017)
II. Mục đích phát hành cổ phiếu
Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức
III. Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức/phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Hoàng Hà
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phần
4. Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 28.840.125 cổ phiếu
5. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 28.840.125 cổ phiếu
6. Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
7. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 6.056.426 cổ phiếu
8. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 60.564.260.000 đồng
9. Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 21%
Trong đó:
- Chi trả cổ tức năm 2016: 9%
- Chi trả cổ tức năm 2017: 12%
10. Nguồn vốn: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017
11. Ngày đăng ký cuối cùng: 29/6/2018
12. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phần cổ đông nhận được sẽ làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.
CÔNG TY CP HOÀNG HÀ
Tổng giám đốc
(đã ký)
Lưu Huy Hà
P.V
