Theo cơ quan hải quan, căn cứ kết quả điều tra, xác minh và những chứng cứ, tài liệu đã thu thập được xác định: Công ty TNHH tư vấn dịch vụ thương mại Gia Long (MST: 0312161161; có địa chỉ: 29/196 đường Song Hành, phường Tân Hưng Thuận, quận 12, TP. Hồ Chí Minh) mở 2 tờ khai xuất khẩu số 301069052450/B11, số 301069081150/B11 ngày 9/11/2016 tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn KV4.

Theo khai báo của doanh nghiệp, hàng hóa là 2.112,85 tấn “xi cát hạt nhỏ từ công nghiệp luyện sắt hoặc thép”, tổng trị giá 21.128,5 USD, được đóng trong 84 container.

Cả 2 tờ khai được hệ thống phân luồng kiểm tra mức 1 (luồng Xanh), đã hoàn thành thủ tục hải quan và được thông quan theo quy định, tuy nhiên khi hàng hóa chờ đưa lên tàu xuất khẩu thì bị cơ quan Hải quan yêu cầu tạm dừng đưa hàng qua khu vực giám sát để kiểm tra thực tế hàng hóa.

Kết quả khám của cơ quan hải quan và kết quả giám định thực tế cho thấy, hàng hóa không phải là xi cát mà là 2.123.114 kg tinh quặng Ilmenite, với thành phần hóa học Titan dioxit (TiO2) từ 53,4% -53,6%, FeO từ 32,1%-32,8%... (hàng không đủ điều kiện xuất khẩu), không khai hải quan. Lô hàng vi phạm có trị giá trên 10 tỷ đồng.

Lực lượng Hải quan xác định vụ việc vi phạm có dấu hiệu cấu thành tội Buôn lậu theo quy định tại Điều 153 - Bộ Luật Hình sự nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam năm 1999; Điều 100, Điều 104 và Điều 111 Bộ Luật Tố tụng Hình sự nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; Căn cứ Điều 20 Pháp lệnh Tổ chức Điều tra hình sự năm 2004./.

Ngọc Linh