Cổ phiếu của Ngân hàng BNP Paribas đã giảm 13% trong năm nay. Ảnh: Reuters
>> Người Pháp tức giận với mức phạt kỷ lục của Mỹ đối với BNP
Trong cuộc đàm phán cuối cùng để giải quyết án phạt với Mỹ, BNP Paribas được gia hạn thêm 6 tháng chuẩn bị để xử lý các giao dịch bằng đồng USD của Ngân hàng này trước khi án phạt của Mỹ có hiệu lực.
Tuy nhiên, các nhà chức trách Mỹ đã từ chối đề nghị của Ngân hàng này nhằm giảm án phạt xuống còn 8,9 tỷ USD, nguồn tin cho hay.
BNP Paribas hôm nay (30/6) sẽ nhận tội tại tòa án liên bang Manhattan, đặt dấu kết thúc cho cuộc điều tra kéo dài hàng năm trời bằng một án phạt kỉ lục kèm việc đình chỉ tạm thời nghiệp vụ giao dịch bằng đồng USD tại Mỹ.
Án phạt kéo dài một năm này dự kiến sẽ ảnh hưởng đến một số lĩnh vực kinh doanh của Ngân hàng như thanh toán dầu khí và một số các chi nhánh, như Geneva - nơi thực hiện các giao dịch bị cáo buộc bất hợp pháp.
Các quan chức Pháp đã cảnh báo lệnh cấm có thể sẽ gây thiệt hại nền kinh tế nước này cũng như hệ thống ngân hàng châu Âu.
Phát ngôn viên của BNP Paribas đã từ chối bình luận về vấn đề này.
Được biết, BNP Paribas bị nghi ngờ dùng các giao dịch để che giấu 30 tỉ USD, vi phạm Đạo luật về Quyền lực kinh tế khẩn cấp quốc tế (International Emergency Economic Power Act).
Tờ Financial Times đưa tin, hội đồng quản trị Ngân hàng này đã họp cuối tuần qua để thông qua thỏa thuận nhận tội. Giám đốc Đều hành của BNP Paribas, Jean-Laurent Bonnafe trong một lá thư gửi cho các nhân viên đã nói rằng: “Tôi muốn nói rõ ràng rằng: Chúng ta sẽ bị xử phạt nặng. Một vài chức năng bị rối loạn và sai lầm đã xảy ra”.
Văn phòng công tố quận Manhattan là cơ quan đầu tiên phát hiện ra các sai phạm vào năm 2007 và bắt đầu tiến hành điều tra. Hơn một năm sau ngân hàng cũng tự thực hiện các cuộc điều tra.
BNP bị cáo buộc đã giúp khách hàng chuyển tiền đến các nước bị Mỹ cấm vận là Sudan, Cuba và Iran từ năm 2002-2009 và một số kéo dài đến năm 2011.
BNP Paribas là ngân hàng châu Âu lớn thứ hai nhận tội tại Mỹ trong năm nay. Tháng 5 vừa qua, Credit Suisse Group AG đã đồng ý trả khoản phạt 2,6 tỷ USD sau khi thừa nhận tiếp tay cho các công dân Mỹ trốn thuế. Đây là mức phạt lớn nhất trong các vụ kiện về thuế ở nước ngoài tại Mỹ./.
Mai Hương (theo Bloomberg)
