Standard Chartered đóng hàng ngàn tài khoản tại UAE đề phòng rửa tiền

Khách hàng tại UAE đang hết sức tức giận vi cho rằng quyết định “chóng vánh” khiến họ không đủ thời gian để chuyển đổi các giao dịch sang tài khoản mới. Ảnh: arabianbusiness.com
Thông báo của ngân hàng cho hay: “Chúng tôi lấy làm tiếc phải thông báo rằng ngân hàng Standard Chartered sẽ không thể tiếp tục cung cấp các dịch vụ ngân hàng cho quý công ty và tài khoản của công ty sẽ bị đóng trong vòng 30 ngày tới kể từ ngày gửi thư thông báo này”.
Theo Reuters, đa số khách hàng nằm trong diện này tại UAE đang hết sức tức giận sau khi nhận thông báo trên vi cho rằng, quyết định “chóng vánh” và có hiệu lực ngay trong vòng 1 tháng này khiến họ không đủ thời gian để chuyển đổi các giao dịch sang tài khoản mới.
Theo phán quyết gần đây của Ban Dịch vụ Tài chính New York, Standard Chartered đã bị phạt 300 triệu USD và có 90 ngày để chấm dứt mối quan hệ rủi ro cao với các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại UAE.
Ngân hàng Trung ương UAE hồi tháng 8 khuyến cáo sẽ có khoảng 1.400 - 8.000 tài khoản của Standard Chartered tại quốc gia này có thể bị ảnh hưởng bởi quyết định của Mỹ.
Louay al-Samarrai, giám đốc một công ty PR tại Dubai, người giao dịch với Standard Chartered trong 13 năm cho biết: “Ngân hàng này đang đặt sinh kế của nhiều người vào rủi ro khi các doanh nghiệp như chúng tôi phải chuyển khoản tiền lương nhân công cũng như thanh toán cho đối tác. Tôi cần hơn 30 ngày để có thể có ít nhất là vài tuần cho việc lập một tài khoản tại một nhà băng khác”.
Trong một tuyên bố liên quan, Standard Chartered cho biết ngân hàng này sẽ tôn trọng thỏa thuận cho vay với các khách hàng hiện có và cho phép họ trả các khoản nợ theo lịch trình trả nợ hiện có.
Những người bị ảnh hưởng bởi quyết định này của Standard Chartered có doanh thu bán hàng hàng năm từ 1 triệu USD đến 35 triệu USD./.
Vũ Hoa (theo Reuters)
Dành cho bạn
Đọc thêm
Đồng đô la Mỹ đã trở lại vị trí dẫn đầu
Tuần từ 16 - 22/3: Một loạt ngân hàng trung ương sẽ quyết định lãi suất sau đợt tăng giá năng lượng
IEA nhất trí xả 400 triệu thùng dầu dự trữ để giảm giá dầu thô
Mỹ mất 92.000 việc làm, đẩy Fed vào tình thế khó khăn
Thuế quan toàn cầu của Mỹ có thể sẽ tăng lên 15% trong tuần này
Ngân hàng trung ương trì hoãn cắt giảm lãi suất khi giá dầu tăng cao


