Standard Chartered đóng hàng ngàn tài khoản tại UAE đề phòng rửa tiền

Vũ Hoa (theo Reuters)
Standard Chartered vừa gửi thông báo tới hàng ngàn khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa tại các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) rằng, tài khoản của họ sẽ bị đóng dưới sức ép từ các nhà chức trách Mỹ để cắt giảm rủi ro sau quyết định chống rửa tiền.
aa

Standard Chartered

Khách hàng tại UAE đang hết sức tức giận vi cho rằng quyết định “chóng vánh” khiến họ không đủ thời gian để chuyển đổi các giao dịch sang tài khoản mới. Ảnh: arabianbusiness.com

Thông báo của ngân hàng cho hay: “Chúng tôi lấy làm tiếc phải thông báo rằng ngân hàng Standard Chartered sẽ không thể tiếp tục cung cấp các dịch vụ ngân hàng cho quý công ty và tài khoản của công ty sẽ bị đóng trong vòng 30 ngày tới kể từ ngày gửi thư thông báo này”.

Theo Reuters, đa số khách hàng nằm trong diện này tại UAE đang hết sức tức giận sau khi nhận thông báo trên vi cho rằng, quyết định “chóng vánh” và có hiệu lực ngay trong vòng 1 tháng này khiến họ không đủ thời gian để chuyển đổi các giao dịch sang tài khoản mới.

Theo phán quyết gần đây của Ban Dịch vụ Tài chính New York, Standard Chartered đã bị phạt 300 triệu USD và có 90 ngày để chấm dứt mối quan hệ rủi ro cao với các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại UAE.

Ngân hàng Trung ương UAE hồi tháng 8 khuyến cáo sẽ có khoảng 1.400 - 8.000 tài khoản của Standard Chartered tại quốc gia này có thể bị ảnh hưởng bởi quyết định của Mỹ.

Louay al-Samarrai, giám đốc một công ty PR tại Dubai, người giao dịch với Standard Chartered trong 13 năm cho biết: “Ngân hàng này đang đặt sinh kế của nhiều người vào rủi ro khi các doanh nghiệp như chúng tôi phải chuyển khoản tiền lương nhân công cũng như thanh toán cho đối tác. Tôi cần hơn 30 ngày để có thể có ít nhất là vài tuần cho việc lập một tài khoản tại một nhà băng khác”.

Trong một tuyên bố liên quan, Standard Chartered cho biết ngân hàng này sẽ tôn trọng thỏa thuận cho vay với các khách hàng hiện có và cho phép họ trả các khoản nợ theo lịch trình trả nợ hiện có.

Những người bị ảnh hưởng bởi quyết định này của Standard Chartered có doanh thu bán hàng hàng năm từ 1 triệu USD đến 35 triệu USD./.

Vũ Hoa (theo Reuters)

Vũ Hoa (theo Reuters)

Đọc thêm

Fed liên tục hứng chịu những cú sốc mới trong cuộc chiến chống lạm phát kéo dài nhiều năm

Fed liên tục hứng chịu những cú sốc mới trong cuộc chiến chống lạm phát kéo dài nhiều năm

Một loạt các vấn đề về nguồn cung đã khiến giá cả tại thị trường lớn nhất thế giới duy trì ở mức cao hơn mục tiêu trong suốt 5 năm qua. Giờ đây, các quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ phải đưa ra con số cụ thể về tác động của điều này đối với lãi suất.

Đồng đô la Mỹ đã trở lại vị trí dẫn đầu

Trong những tuần gần đây, đồng đô la Mỹ đã được hồi phục phần nào, mạnh lên so với tất cả các đồng tiền chính và một lần nữa lấy lại vị thế là tài sản trú ẩn an toàn trong thời kỳ thị trường biến động. Nhưng các nhà phân tích cảnh báo, điều này có thể sẽ không kéo dài lâu.

Tuần từ 16 - 22/3: Một loạt ngân hàng trung ương sẽ quyết định lãi suất sau đợt tăng giá năng lượng

Các quyết định của các ngân hàng trung ương lớn, bao gồm cả Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), sẽ trở thành tâm điểm chú ý trong tuần tới khi các nhà đầu tư theo dõi phản ứng của các nhà hoạch định chính sách trước sự tăng vọt gần đây của giá dầu và khí đốt do cuộc xung đột đang diễn ra ở Trung Đông.

IEA nhất trí xả 400 triệu thùng dầu dự trữ để giảm giá dầu thô

Ngày 11/3, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) đã nhất trí giải phóng lượng dự trữ dầu mỏ lớn nhất trong lịch sử - 400 triệu thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược của các nước thành viên, để giúp xoa dịu cú sốc giá dầu do các cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào Iran gây ra.
Mỹ mất 92.000 việc làm, đẩy Fed vào tình thế khó khăn

Mỹ mất 92.000 việc làm, đẩy Fed vào tình thế khó khăn

Dữ liệu mới công bố ngày 6/3 cho thấy sự sụt giảm mạnh trong tăng trưởng việc làm hàng tháng của Mỹ, đặt Cục Dự trữ Liên bang (Fed) vào thế khó khi đồng thời phải đối phó với những lo ngại ngày càng gia tăng về lạm phát trong bối cảnh xung đột Trung Đông leo thang, làm dấy lên kỳ vọng Fed sẽ phải cắt giảm lãi suất.
Thuế quan toàn cầu của Mỹ có thể sẽ tăng lên 15% trong tuần này

Thuế quan toàn cầu của Mỹ có thể sẽ tăng lên 15% trong tuần này

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết, việc tăng thuế nhập khẩu toàn cầu tạm thời mới của Tổng thống Donald Trump từ 10% lên 15% có khả năng sẽ được thực hiện vào một thời điểm nào đó trong tuần này.

Ngân hàng trung ương trì hoãn cắt giảm lãi suất khi giá dầu tăng cao

Sự tăng vọt của giá dầu đã khiến các nhà giao dịch phải đánh giá lại kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất của các ngân hàng trung ương toàn cầu, đặc biệt là ở các quốc gia phụ thuộc nhiều vào nhập khẩu dầu thô.
Apple ra mắt iPhone 17e với giá 599 USD, nâng dung lượng lưu trữ cơ bản lên 256 GB

Apple ra mắt iPhone 17e với giá 599 USD, nâng dung lượng lưu trữ cơ bản lên 256 GB

Ngày 2/3, Apple đã ra mắt iPhone 17e, mẫu điện thoại thông minh giá cả phải chăng hơn với giá khởi điểm 599 USD và dung lượng lưu trữ 256 gigabyte (GB), nhằm mục đích bảo vệ thị phần của mình trong thị trường điện thoại di động toàn cầu cạnh tranh khốc liệt.
Xem thêm