Ảnh: CNN Money
Các ngân hàng có tên trong danh sách điều tra lần này đều thuộc hàng top của thế giới, cụ thể là các ông lớn UBS (Thụy Sĩ), HSBC (Anh), Morgan Stanley (Mỹ), Barclays (Anh), Julius Baer (Thụy Sĩ), Deutsche Bank (Đức) và Mitsui (Nhật Bản).
Nhà chức trách cho biết thêm rằng hiện các ngân hàng này đang bị nghi ngờ có dính líu và thông đồng trong kinh doanh vàng, bạc, bạch kim và palladium.
Cho đến nay mới chỉ có 2 ngân hàng là Julius Baer (Thụy Sĩ) và Mitsui (Nhật Bản) cho biết họ đã hợp tác với các cơ quan chức năng của Thụy Sĩ. Các ngân hàng còn lại vẫn chưa đưa ra bất cứ bình luận nào về vấn đề này.
Hiện thời thì đã có thêm các cơ quan quản lý cạnh tranh của Mỹ và Ủy ban châu Âu cũng đã đưa ra các báo cáo điều tra các vấn đề tương tự tại thị trường kim loại.
Cuộc điều tra gần đây nhất trong lĩnh vực ngân hàng toàn cầu thành công được là nhờ dựa vào một loạt các cuộc thăm dò mang tính quốc tế giúp thu hồi được hàng tỷ USD tiền phạt từ các ngân hàng. Cụ thể là trong tháng 5 vừa qua, năm ngân hàng toàn cầu bao gồm JPMorgan (Mỹ), Citigroup (Mỹ), Barclays (Anh), RBS (Scotland) và UBS (Thụy Sĩ) đã phải nhận án phạt lên tới 5,4 tỷ USD do các hành vi lũng đoạn thị trường ngoại hối với ý đồ trục lợi riêng.
Theo Bộ trưởng Tư pháp của Mỹ là Loretta Lynch, một số ngân hàng thậm chí đã rất công khai và trắng trợn trong các giao dịch, và hiện vẫn còn lưu vết trên màn hình trong các giao dịch thao túng này mà không hề có ý định giấu diếm.
Trước đó, vào tháng 11 năm 2014, cả 6 ngân hàng gồm CitiGroup, JP Morgan Chase, Bank of America (đều của Mỹ), UBS (Thụy Sĩ), HSBC (Anh) và RBS (Scotland) đều đã phải trả hơn 4 tỷ USD tiền phạt để giải quyết những cáo buộc cũng liên quan đến vấn đề thao túng tỷ giá hối đoái./.
Quang Minh (Theo CNN Money)
