Vụ dấu hiệu trốn thuế bất động sản tại TP. Cần Thơ: Xuất hiện nhiều cái tên bí ẩn, kỳ lạ

Ngoài 15 hồ sơ có giá trị chuyển nhượng chênh lệch từ 5 tỷ đồng trở lên xảy ra tại quận Ninh Kiều đã được Cục thuế TP. Cần Thơ chuyển sang công an để điều tra, trong danh sách 108 trường hợp có giá chuyển nhượng dưới “khung” lại xuất hiện những cái tên cá nhân đứng ra giao dịch trùng hợp đến kỳ lạ.

Có hơn 3.000 hồ sơ có dấu hịệu trốn thuế tại TP. Cần Thơ. Nhiều văn phòng công chứng trên địa bàn cũng được cơ quan chức năng “nhắc tên”. Ảnh TL.

Chống thất thu thuế chuyển nhượng bất động sản: Phát hiện, chuyển cơ quan điều tra nhiều trường hợp trốn thuế Cục Thuế Cần Thơ phát hiện hơn 3 nghìn hồ sơ chuyển nhượng bất động sản chênh lệch giá trị

Chuyển nhiều giao dịch sang công an điều tra

Theo Văn bản số 4556/CCT-KTr ngày 5/7/2022 của Chi cục Thuế quận Ninh Kiều (TP. Cần Thơ), qua rà soát, trên địa bàn quận Ninh Kiều có 123 hồ sơ thay đổi về giá chuyển nhượng, giá cho thuê dẫn đến chênh lệch về giá tính thuế, có dấu hiệu trốn thuế.

Theo tìm hiểu của phóng viên TBTCVN, bảng danh sách 108 hồ sơ có giá trị thay đổi chênh lệch dưới 5 tỷ đồng này xuất hiện nhiều cái tên rất bất ngờ. Trong đó, giống nhau từ họ, tên, chữ đệm, địa chỉ thửa đất chuyển nhượng.

Trong đó, có 15 hồ sơ có giá trị thay đổi chênh lệch từ 5 tỷ đồng trở lên, dẫn đến làm giảm số thuế thu nhập cá nhân (TNCN) phải nộp từ 100 triệu đồng trở lên đã chuyển đến Công an quận Ninh Kiều và Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ - Công an quận Ninh Kiều để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.

Còn lại 108 hồ sơ có giá trị thay đổi chênh lệch dưới 5 tỷ đồng, Cục Thuế TP. Cần Thơ đã có Thông báo số 3772/TB-CTCTH ngày 28/6/2022 đến các tổ chức, cá nhân thời gia qua nếu có kê khai thuế TNCN, lệ phí trước bạ chưa đúng với giá thực tế, thì trong tháng 7/2022 phải đến cơ quan thuế (nơi đã khai thuế) để kê khai và nộp thuế, phí bổ sung theo đúng giá thực tế.

Do đó, Chi cục Thuế quận Ninh Kiều kiến nghị UBND quận Ninh Kiều, UBND các phường hỗ trợ, hoặc hướng dẫn các tổ chức, cá nhân nêu trên thực hiện kê khai và nộp thuế, phí bổ sung theo đúng giá thực tế trong tháng 7/2022; đồng thời hỗ trợ Chi cục Thuế quận Ninh Kiều tổ chức kiểm tra, xác minh để xử lý theo quy định.

Vụ dấu hiệu trốn thuế bất động sản tại TP. Cần Thơ, xuất hiện nhiều cái tên bí ẩn “thấp mà cao”?

Nhiều giao dịch tiền tỷ nhưng chỉ ghi một vài trăm triệu. Một phần văn bản theo bảng thống kê Cục thuế quận Ninh Kiều

Vẫn còn nhiều trường hợp có dấu hiệu nghi vấn

Cụ thể, tại Hợp đồng chuyển nhượng số 762/2021 vào ngày 9/3/2021, bên chuyển nhượng (người bán) là Lê Hồng Phúc và Hồ Thanh Phương, đã thực hiện việc chuyển nhượng cho người nhận chuyển nhượng (người mua) là Nguyễn Ngọc Trải tại thửa đất đường số 2, khu TDC Thới Nhựt 2, phường An Khánh, giá trị trên tờ khai lệ phí trước bạ là 1,5 tỷ đồng. Trong khi, theo Cục thuế quận Ninh Kiều giá bán thực sự là 5,2 tỷ đồng, chênh lệch 3,7 tỷ đồng.

Cũng đối với hai cái tên người bán Lê Hồng Phúc và Hồ Thanh Phương, Hợp đồng chuyển nhượng số 491/2021 ngày 28/1/2021 đã bán cho Lê Tấn Đức và Phan Thuý Hoa thửa đất đường số 2, khu TDC Thới Nhựt 2, phường An Khánh trên tờ khai lệ phí trước bạ là 280 triệu đồng. Trong khi, theo Cục thuế quận Ninh Kiều, giá bán thực tế là 3,3 tỷ đồng, chênh lệch 3,020 tỷ đồng.

Tương tự, vào ngày 4/1/2022, Huỳnh Thị Huyền Trâm đã thực hiện 2 hợp đồng chuyển nhượng lần lượt số 27/2022 và 29/2022 cho bên nhận chuyển nhượng Nguyễn Ngọc Hồ. Hai giao dịch này đều trên thửa đất ở khu vực 2, đường Nguyễn Văn Cừ, phường An Khánh.

Hợp đồng chuyển nhượng số 27/2022 trên tờ khai trước bạ có giá trị 100 triệu đồng, trong khi giá thực 4 tỷ đồng, chênh lệch 3,9 tỷ đồng. Còn, hợp đồng chuyển nhượng số 29/2022 trên tờ khai trước bạ có giá trị 300 triệu đồng, trong khi theo Cục thuế quận Ninh Kiều, giá trị thực tế là 1,5 tỷ đồng, chênh lệch 1,2 tỷ đồng.

Một trường hợp khác, các giao dịch chuyển nhượng mang số: 1942, 1952, 1953 của người chuyển nhượng Nguyễn Thị Ánh Xuân. Trong đó, giao dịch số 1942 được thực hiện vào ngày 30/3/2022 và 2 giao dịch còn lại xảy ra vào ngày 11/3/2022. Cả 3 thửa đất để thực hiện sang nhượng đều nằm ở phường An Khánh. Giá trị trước trong mỗi thửa đất trước bạ đều 400 triệu đồng/lô đất nhưng tổng chi phí thật sự mua - bán là 13,9 tỷ đồng, chênh lệch 12,5 tỷ đồng.

Kỳ Phương

Từ khóa:

Cùng chủ đề: Chống thất thu thuế hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản

Hà Nội: Chặn kê khai 2 giá để chống thất thu thuế chuyển nhượng bất động sản

Cần Thơ: Tăng thu gần 40 tỷ đồng từ chống thất thu thuế chuyển nhượng bất động sản

5.802 hồ sơ nghi vấn trốn thuế chuyển nhượng bất động sản tại Cần Thơ: Văn phòng công chứng nào ký nhiều hồ sơ nhất?

Nhiều ý kiến hoàn thiện pháp lý liên quan đến tài chính đất đai

HoREA kiến nghị thí điểm áp dụng phương pháp mới về tính tiền sử dụng đất

Dành cho bạn

Khoảng 1.531 tấn chất thải nhựa bị thất thoát ra môi trường mỗi ngày

Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Điện Biên

ICBC pledges deeper financial cooperation with Vietnam

Securities firms target double-digit growth despite market volatility

Việt Nam - Nhật Bản thúc đẩy ODA thế hệ mới cho chuyển đổi xanh và thích ứng biến đổi khí hậu

Bảo hiểm BSH mở rộng đầu tư tại Lào, tăng tốc tái cấu trúc trong nước

Đọc thêm

Nguồn cung bất động sản vẫn lệch pha so với nhu cầu thực

Thị trường bất động sản đang ghi nhận những tín hiệu phục hồi rõ nét sau giai đoạn trầm lắng. Tuy nhiên, song hành với sự cải thiện này là những áp lực mới về lãi suất, chi phí vốn và cấu trúc nguồn cung. Bài toán đặt ra hiện nay không chỉ dừng ở việc tháo gỡ khó khăn trước mắt, mà là tái cấu trúc thị trường để hướng tới sự phát triển ổn định và bền vững hơn.

Làm rõ phương án nâng đời cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình

Hai nội dung cần làm rõ tại đề xuất mở rộng cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình của Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) là xác định quy mô, lộ trình đầu tư và hình thức đầu tư phù hợp, nhằm vừa đẩy nhanh tiến độ, vừa đảm bảo tính khả thi về tài chính.

Từ lướt sóng sang nắm giữ: Sự trở lại của đầu tư dài hạn trong bất động sản

Trong mọi chu kỳ bất động sản, thị trường luôn chứng kiến sự phân hóa rõ rệt giữa các nhóm tài sản. Khi thị trường tăng trưởng nóng, khoảng cách này thường bị che mờ bởi làn sóng kỳ vọng tăng giá ngắn hạn và tâm lý đầu cơ. Nhưng khi chu kỳ chậm lại và bước vào giai đoạn tái định giá rủi ro, sự khác biệt lập tức lộ diện: không phải tài sản nào cũng có khả năng giữ giá và phục hồi như nhau.

Mô hình đô thị hành chính mở ra chu kỳ tăng trưởng mới cho bất động sản phía Tây TP. Hồ Chí Minh

Sự bùng nổ của hạ tầng giao thông liên vùng cùng làn sóng phát triển công nghiệp đang tạo nên một chu kỳ tăng trưởng mới cho bất động sản phía Tây TP. Hồ Chí Minh. Trong bức tranh đó, Thủ Thừa (Long An cũ) nổi lên như một tâm điểm mới khi hội tụ cả lợi thế hạ tầng, công nghiệp và mô hình đô thị hành chính hiện đại.

Đông Tây Land tăng năng lực tài chính, chuẩn bị cho kế hoạch IPO

Theo ông Nguyễn Thái Bình - Chủ tịch HĐQT Đông Tây Land, việc xây dựng hệ sinh thái tài chính - bất động sản - thị trường vốn cùng các đối tác uy tín sẽ tạo nền tảng để Đông Tây Land phát triển bền vững và chuẩn bị tốt hơn cho lộ trình IPO trong thời gian tới

Nối dài Đại lộ Võ Văn Kiệt đến Tây Ninh, dự án bất động sản nào được hưởng lợi?

Dự án kéo dài Đại lộ Võ Văn Kiệt (TP. Hồ Chí Minh) kết nối trực tiếp với trục động lực Lương Hòa – Bình Chánh không chỉ là lời giải cho bài toán giao thông cửa ngõ phía Tây mà còn là “ngòi nổ” kích hoạt chu kỳ tăng giá mới cho loạt dự án bất động sản quy mô lớn. Trong lộ trình để đón đầu xu hướng đầu tư này, 3 dự án gồm: Khu đô thị LA Home, The Solia và Eden Dragon đang nổi lên như những điểm sáng hưởng lợi trực tiếp.

Bất động sản Hải Phòng: Nội lực kinh tế vững vàng, bệ phóng cho diện mạo đô thị.

Trong chu kỳ tăng trưởng thần tốc của Hải Phòng c cực tăng trưởng công nghiệp và logistics hàng đầu miền Bắc, một cuộc chuyển dịch tư duy đầu tư đang diễn ra mạnh mẽ. Khi không gian đô thị mở rộng, vùng lõi trung tâm không bị pha loãng mà ngược lại, đang trở thành "điểm neo" giá trị, nơi các bất động sản hạng sang xác lập vị thế độc tôn và khả năng sinh lời bền vững.

Mở rộng kênh vốn dài hạn để đáp ứng nhu cầu vốn cho hạ tầng

Việt Nam được ước tính cần hàng trăm tỷ USD để phát triển hạ tầng trong những thập kỷ tới, trong khi khả năng cung ứng vốn dài hạn của hệ thống ngân hàng còn hạn chế. Trong bối cảnh đó, việc phát triển các kênh huy động vốn dài hạn từ thị trường vốn, đặc biệt là trái phiếu hạ tầng, được kỳ vọng sẽ góp phần giải bài toán tài chính cho các dự án quy mô lớn.

Xem thêm