Công ty Công ty Diệp Bảo Anh có dấu hiệu vi phạm hình sự

Ngày 28/3/2020, trên các phương tiện thông tin đại chúng có đưa thông tin Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an (A09) đã ra quyết định bổ sung khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 4 bị can.

Trước đó, ngày 6/8/2019, Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự số 11/QĐ-ĐTCBL về tội buôn lậu xảy ra tại khu vực cửa khẩu quốc tế Lào Cai và chuyển toàn bộ hồ sơ sang A09 Bộ Công an để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Xung quanh vụ việc buôn lậu tinh quặng sắt xảy ra tại cửa khẩu Lào Cai nêu trên, Tổng cục Hải quan cho biết, cơ quan hải quan chủ động phát hiện và đã khởi tố vụ án, trước khi chuyển Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an điều tra tiếp theo thẩm quyền.

Cụ thể, tháng 8/2019, thực hiện chỉ đạo của Tổng cục Hải quan, Đội 7, Cục Điều tra chống buôn lậu đã tiến hành điều tra, xác minh đối với Công ty cổ phần Diệp Bảo Anh (Công ty Diệp Bảo Anh), địa chỉ tại số 074 đường Sơn Đạo, phường Cốc Lếu, TP. Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

Căn cứ kết quả điều tra, cơ quan hải quan xác định toàn bộ số hàng hóa 56.781,29 tấn thuộc 79 tờ khai (bao gồm cả Tờ khai số 302159717330/B11 ngày 17/10/2018) do Công ty Diệp Bảo Anh làm thủ tục xuất khẩu sang Trung Quốc qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai, xuất khẩu hàng hóa khai báo là “Xỉ có thành phần chính là Fe2O3, SiO2,… thu được từ công nghệ luyện thép đã được tinh chế dạng bột”, thực tế đều là tinh quặng sắt. Toàn bộ số hàng hóa này không có nguồn gốc hợp pháp. Trị giá hàng hóa vi phạm khoảng gần 66,6 tỷ đồng.

Đồng thời, cơ quan điều tra của Tổng cục Hải quan cũng xác định Công ty Diệp Bảo Anh đã có nhiều hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng.

Điển hình, các đối tượng có liên quan thuộc Công ty Diệp Bảo Anh đã có hành vi cố ý khai báo sai về tên hàng, lập khống hồ sơ nguồn gốc đầu vào, sử dụng chứng từ giả mạo đưa vào bộ hồ sơ hải quan để xuất khẩu hàng hóa thuộc diện không được phép xuất khẩu. Hành vi của các đối tượng có dấu hiệu cấu thành tội buôn lậu quy định tại Điều 188, Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 (ngày 27/11/2015), sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Ngoài hành vi trên, các đối tượng có liên quan trong Công ty Diệp Bảo Anh và các công ty khác có liên quan đã có hành vi phát hành, mua bán trái phép hóa đơn.. có dấu hiệu cấu thành tội in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách quy định tại Điều 203, Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Quá trình thụ lý hồ sơ, Cơ quan An ninh điều tra đã bắt tạm giam các đối tượng chính trong Công ty Diệp Bảo Anh; đồng thời có công văn yêu cầu phía Tổng cục Hải quan (Cục Điều tra chống buôn lậu) phối hợp để điều tra.

Quá trình phối hợp, Cục Điều tra chống buôn lậu đã trao đổi và cung cấp đầy đủ thông tin cũng như bàn giao bổ sung cho A09 những tài liệu quan trọng liên quan đến lĩnh vực về khoáng sản (tinh quặng sắt).

Đình chỉ 3 cán bộ hải quan để xử lý vi phạm

Tổng cục Hải quan cho biết, cơ quan hải quan đã xử lý cán bộ hải quan có dấu hiệu vi phạm liên quan đến vụ buôn lậu tinh quặng sắt xảy ra tại cửa khẩu Lào Cai.

Trên tinh thần không bao che, xử lý nghiêm cán bộ nếu có sai phạm, căn cứ kết quả điều tra, xác minh ban đầu của Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan đã chỉ đạo Cục Hải quan tỉnh Lào Cai, Cục Kiểm định hải quan rà soát, đánh giá, xem xét xử lý đối với các tập thể, cá nhân liên quan trong vụ việc trên (Công văn số 1921 và 1922/TCHQ-TCCB ngày 24/3/2020).

Ngày 27/3/2020, Tổng cục Hải quan đã tạm đình chỉ công tác đối với 3 công chức Phùng Như Tùng, Hoàng Duy Huân và Lê Khánh Hương thuộc Cục Kiểm định hải quan để phục vụ kiểm điểm, xem xét trách nhiệm./.

Ngọc Linh