khởi tố

7 tháng 2025: Phát hiện, bắt giữ, xử lý 10.351 vụ vi phạm về hải quan

7 tháng của năm 2025, cơ quan hải quan đã phát hiện, bắt giữ và xử lý 10.351 vụ; trị giá hàng hoá vi phạm ước tính khoảng 15.095 tỷ đồng. Cơ quan hải quan khởi tố 10 vụ, chuyển cơ quan khác khởi tố 68 vụ án.

Hải quan khởi tố và kiến nghị khởi tố 62 vụ án

Triển khai nghiêm túc chủ trương của Đảng, chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính, lực lượng hải quan với vai trò kiểm soát, ngăn chặn hoạt động buôn lậu và vận chuyển trái phép hàng hoá qua biên giới đã đạt được nhiều kết quả nổi bật.

Hải quan khởi tố vụ án trốn thuế 7 tỷ đồng, xuất khống 1.400 tấn chân gà đông lạnh

Chi cục Điều tra chống buôn lậu, Cục Hải quan cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án xuất khống 1.400 tấn nguyên liệu thực phẩm là chân gà đông lạnh, dấu hiệu trốn thuế 7 tỷ đồng và hành vi chuyển tiêu thụ nội địa không khai báo hải quan.

Lật tẩy chiêu trò xuất lậu thuốc lá với thủ đoạn vận chuyển quá cảnh

Lực lượng điều tra chống buôn lậu, Cục Hải quan đã chủ trì và phối hợp lật tẩy chiêu trò xuất lậu thuốc lá bằng chiêu bài quá cảnh từ Campuchia đi UAE, vận chuyển độc lập đi UAE và đi Israel tại cảng Cái Mép – Bà Rịa Vũng Tàu. Trị giá hàng vi phạm hơn 51 tỷ đồng.

Hải quan truy quyét hàng loạt đường dây buôn lậu thuốc lá

Lực lượng Hải quan đã triệt phá, khởi tố hàng loạt đường dây buôn lậu thuốc lá có trị giá lô hàng lên đến hơn chục tỷ đồng.

Khởi tố doanh nghiệp buôn lậu thuốc lá trị giá hơn 5,8 tỷ đồng

Cục Hải quan cho biết, Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 đã ban hành việc khởi tố vụ án hình sự về tội “Buôn lậu” do Công ty TNHH Xuất nhập khẩu thương mại dịch vụ vận tải An Khang thực hiện xảy ra tại Cảng Cát Lái.

TP. Hồ Chí Minh: Khởi tố hình sự vụ buôn lậu hơn 253 nghìn bao thuốc lá

Qua kiểm tra phát hiện Công ty TNHH Xuất nhập khẩu thương mại dịch vụ vận tải An Khang (Công ty An Khang) vận chuyển trái phép hơn 253 nghìn bao thuốc lá, Đội Hải quan cửa khẩu Cảng Sài gòn Khu vực I (Chi cục Hải quan khu vực II) đã khởi tố vụ án hình sự về tội “Buôn lậu” Công ty An Khang và chuyển hồ sơ vụ việc cho Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an TP. Hồ Chí Minh để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Khởi tố 11 đối tượng trong đường dây đánh bạc quy mô 300 tỷ đồng

Ngày 23/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố và lệnh bắt tạm giam đối với 11 bị can liên quan đến hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet. Tổng số tiền đánh bạc trong đường dây trên 300 tỷ đồng.

Quảng Ninh: Khởi tố, bắt tạm giam nguyên Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần xi măng Hạ Long

Mở rộng điều tra vụ án “Mua bán trái phép hóa đơn GTGT, trốn thuế, vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Cổ phần xi măng Hạ Long và các đơn vị có liên quan”, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, thi hành Lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với Hoàng Anh Đức, nguyên Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng Hạ Long.

Khởi tố chủ doanh nghiệp trốn thuế 5,8 tỷ đồng

Thông tin từ Công an tỉnh Lâm Đồng, Phòng Cảnh sát Kinh tế vừa tống đạt các quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thi hành lệnh khám xét, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú với ông Lê Công Tuấn, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Văn phòng phẩm Tuấn Như (địa chỉ tại Phường 2, thành phố Bảo Lộc) để điều tra làm rõ hành vi trốn thuế.

Xem thêm