Hiện trường vụ việc.

Theo hồ sơ vụ việc, vào cuối năm 2020, thực hiện Quyết định khám đồ vật theo thủ tục hành chính số 04/QĐ-Đ4 ngày 7/9/2020 của Đội Kiểm soát chống buôn lậu hàng giả và Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ (Đội 4) - Cục Điều tra chống buôn lậu - Tổng cục Hải quan chủ trì phối hợp với Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hiệp Phước thực hiện khám xét lô hàng chứa trong container số WHLU5661956/Seal WHLI416072 thuộc tờ khai nhập khẩu số 103478828500/A11 ngày 17/8/2020 do Công ty TNHH Thương mại XNK B.S.V.N. đứng tên nhập khẩu.

Theo khai báo của doanh nghiệp trên tờ khai hải quan, hàng hóa nhập khẩu là phụ tùng xe máy, ô tô, nước giặt các loại.

Kết quả khám xét, điều tra xác minh xác định hàng hóa trong container số WHLU5661956 là máy móc và đồ gia dụng đã qua sử dụng, thuộc danh mục hàng cấm nhập khẩu và thực phẩm không được công bố, kiểm tra chuyên ngành theo quy định.

Hàng hóa gồm: Bánh kẹo, bột thực phẩm, cà phê, rượu mạnh, sữa bột, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, hương liệu thực phẩm… thuộc diện phải có giấy phép nhập khẩu của cơ quan chuyên ngành, đồng thời phải có công bố vệ sinh an toàn thực phẩm và có chứng nhận kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm.

Tuy nhiên, kể từ khi khám xét đến thời điểm cơ quan Hải quan ra quyết định khởi tố hình sự, Công ty B.S.V.N vẫn không xuất trình được các giấy phép, giấy tờ liên quan cho lô hàng nhập khẩu này. Trị giá hàng hóa vi phạm trên 8,435 tỷ đồng.

Ngoài ra, trong lô hàng còn có 24 mục hàng nhập khẩu là hàng điện tử, máy trò chơi, đồ gia dụng đã qua sử dụng, thuộc danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu. Trị giá hàng hóa gần 274 triệu đồng.