chống rửa tiền

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng: Hộ kinh doanh chuyển thành doanh nghiệp sẽ có nhiều ưu đãi hơn

Sáng 20/5, sau khi các đại biểu Quốc hội thảo luận về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng đã có giải trình làm rõ nhiều nội dung đại biểu quan tâm.

Luật hóa quy định để chống nguy cơ rửa tiền, tài trợ khủng bố

Theo ông Phan Đức Trung - Chủ tịch Hiệp hội Blockchain Việt Nam, việc phát triển thị trường tài sản mã hóa cần thận trọng, tránh ảnh hưởng tiêu cực đến thị trường tài chính truyền thống. Đồng thời, cần sự phối hợp liên ngành, ứng dụng công cụ quản lý tiên tiến và xử lý nghiêm các sàn giao dịch không phép.

Chính phủ ban hành Kế hoạch hành động phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái vừa ký Quyết định 194/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện cam kết của Chính phủ về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Chống rửa tiền của các dịch vụ ngân hàng, cuộc chiến với “kẻ vô hình”

Các sản phẩm dịch vụ ngân hàng nở rộ thời gian qua tạo ra sự đa dạng các dịch vụ tài chính phục vụ cộng đồng. Nhưng đi kèm theo đó là yêu cầu tuân thủ các quy định kiểm soát rủi ro. Đặc biệt, việc kiểm soát khả năng tội phạm rửa tiền có thể xé lẻ tiền bần để rửa, thông qua các giao dịch có giá trị nhỏ thậm chí còn gây khó khăn phức tạp hơn rất nhiều so với các giao dịch quy mô lớn.

Cơ sở pháp lý mới để thị trường tiền tệ hoạt động lành mạnh hơn

Với Luật Phòng, chống rửa tiền đã chính thức được công bố ban hành và sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1/3/2022, thị trường tiền tệ sẽ có nền tảng pháp lý vững vàng.

Binance siết chặt thông tin khách hàng để chống rửa tiền

Ngày 20/8, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới Binance thông báo sẽ kiểm tra gắt gao hơn thông tin của khách hàng nhằm tăng cường nỗ lực chống hoạt động rửa tiền.

EU xem xét thành lập cơ quan chống rửa tiền của châu Âu

Ủy ban châu Âu (EC) ngày 22/7 cho biết hiện đang xem xét việc thành lập một cơ quan chống rửa tiền như một phần của các đề xuất lập pháp nhằm chống/ngăn chặn các hoạt động tài trợ khủng bố một cách hiệu quả hơn, sau một số vụ bê bối liên quan đến các ngân hàng châu Âu.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Điện Biên

Việt Nam - Nhật Bản thúc đẩy ODA thế hệ mới cho chuyển đổi xanh và thích ứng biến đổi khí hậu

Bảo hiểm BSH mở rộng đầu tư tại Lào, tăng tốc tái cấu trúc trong nước

Chuyển động mới tại dự án Đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam

Doanh nghiệp bán lẻ chủ động “neo giá”, nỗ lực ổn định thị trường giữa áp lực chi phí

Phục vụ giao lưu quốc phòng biên giới, cửa khẩu Móng Cái tạm dừng thông quan theo khung giờ

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng: Hộ kinh doanh chuyển thành doanh nghiệp sẽ có nhiều ưu đãi hơn

Luật hóa quy định để chống nguy cơ rửa tiền, tài trợ khủng bố

Chính phủ ban hành Kế hoạch hành động phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt

Chống rửa tiền của các dịch vụ ngân hàng, cuộc chiến với “kẻ vô hình”

Cơ sở pháp lý mới để thị trường tiền tệ hoạt động lành mạnh hơn

Binance siết chặt thông tin khách hàng để chống rửa tiền

EU xem xét thành lập cơ quan chống rửa tiền của châu Âu

EU xem xét thành lập cơ quan chống rửa tiền của châu Âu

Ngành Hải quan: Quan tâm đặc biệt chống rửa tiền và tài trợ khủng bố

EU phạt Romania, Ireland vì không thực hiện quy định chống rửa tiền

Mới nhất Đọc nhiều

Khoảng 1.531 tấn chất thải nhựa bị thất thoát ra môi trường mỗi ngày

Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Điện Biên

Việt Nam - Nhật Bản thúc đẩy ODA thế hệ mới cho chuyển đổi xanh và thích ứng biến đổi khí hậu

Bảo hiểm BSH mở rộng đầu tư tại Lào, tăng tốc tái cấu trúc trong nước

Chuyển động mới tại dự án Đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam

Doanh nghiệp bán lẻ chủ động “neo giá”, nỗ lực ổn định thị trường giữa áp lực chi phí

Phục vụ giao lưu quốc phòng biên giới, cửa khẩu Móng Cái tạm dừng thông quan theo khung giờ

Thuế tỉnh Quảng Ngãi phối hợp cùng Sacombank hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi số, triển khai hóa đơn điện tử

Bộ Y tế cấp phép lưu hành vaccine tay chân miệng tại Việt Nam

Sau nâng hạng: Niềm tin tăng, dòng vốn đi theo lộ trình

Thuế tỉnh Đắk Lắk triển khai đợt cao điểm hỗ trợ, đồng hành với hộ kinh doanh

“Đến tận nơi, gặp từng hộ” hỗ trợ hộ kinh doanh tuân thủ pháp luật thuế