rửa tiền

Cục Phòng, chống rửa tiền “điểm mặt” giao dịch đáng ngờ, thanh tra toàn diện tại ngân hàng

Cục Phòng, chống rửa tiền cảnh báo loạt dấu hiệu giao dịch đáng ngờ theo pháp luật phòng, chống rửa tiền có thể liên quan đến gian lận, lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thanh tra Ngân hàng Nhà nước đã đưa nội dung phòng, chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố vào 7 cuộc thanh tra toàn diện trong năm.

Hậu thanh tra, PNJ "bị nghi" vi phạm hình sự liên quan hóa đơn, thuế

Thanh tra Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành thông báo kết luận thanh tra về việc chấp hành chính sách, pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng tại Công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ). Ngay sau khi kết thúc thanh tra, hồ sơ vụ việc chuyển sang Bộ Công an để xác minh, điều tra do có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự liên quan đến hóa đơn, chứng từ kế toán, thuế.

Giá vàng bị thao túng bởi một cá nhân, Công ty SJC có dấu hiệu vi phạm hình sự

Thanh tra Ngân hàng Nhà nước chỉ rõ, tại Công ty SJC, giá mua, giá bán vàng do Tổng Giám đốc quyết định, không có quy định, quy trình nội bộ dẫn đến tiềm ẩn rủi ro cho thị trường. Cùng với đó, doanh nghiệp còn vi phạm trong lĩnh vực thuế, kế toán, phòng chống rửa tiền và chuyển hồ sơ sang Bộ Công an xử lý do có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự.

Thêm đường dây rửa tiền, lừa đảo xuyên quốc gia hơn 2.000 tỷ đồng bị bắt giữ

Ngày 24/2, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đơn vị vừa lập chuyên án, triệt phá đường dây chuyển tiền đánh bạc, rửa tiền, lừa đảo trên không gian mạng, hoạt động xuyên quốc gia với số tiền giao dịch trên 2.000 tỷ đồng.

Lấp kẽ hở pháp lý về phòng chống rửa tiền, sớm đưa Việt Nam ra khỏi "danh sách xám"

Theo lãnh đạo Cục Phòng, chống rửa tiền (Ngân hàng Nhà nước), Việt Nam nằm trong "danh sách xám" chịu sự giám sát chặt chẽ về rửa tiền và thiếu hụt nghiêm trọng về cơ chế phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố. Hiện 13/17 khuyến nghị hành động để đưa Việt Nam ra khỏi danh sách này vẫn chưa có tiến triển.

Mất hơn 26 tỷ đồng vì bị lừa liên quan đến án ma túy, rửa tiền

Ngày 2/7/2024, Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh mở phiên tòa xét xử vụ kiện của khách hàng Trần Thị Chúc, bị lừa đảo và đánh cắp hơn 26 tỷ đồng trong 2 tài khoản tại 2 ngân hàng. Đây là một vụ việc điển hình về tội phạm công nghệ trên nền tảng thanh toán số, với chiêu bài giả mạo công an đe dọa nạn nhân liên quan đến đường dây buôn bán ma túy, rửa tiền.

Thực hiện các giải pháp về phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) ban hành vừa có văn bản về việc tuân thủ pháp luật về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố.

Quan tâm các yếu tố phát triển ổn định, thị trường vàng “nổi sóng”

Nhiều hoạt động liên quan thị trường tiền tệ tuần theo hướng tập trung vào sự phát triển ổn định, lâu dài, trong đó có chỉ đạo của Thủ tướng về thí điểm chấm điểm khả tín. Trong khi đó, các chuyên gia ngân hàng cũng có những bàn thảo về tín dụng xanh, các hoạt động phòng chống rửa tiền... Ngoài ra, một trong những động thái nổi bật là diễn biến nổi sóng của giá vàng trong nước với kỷ lục mới về giá đã được thiết lập.

Các chuyên gia bàn giải pháp về phòng, chống rửa tiền

Ngày 20/12, Viện Chiến lược và Chính sách tài chính, Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính và Vụ Tài chính các ngân hàng và các tổ chức tài chính (Bộ Tài chính) cùng phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia “Rủi ro rửa tiền và tài trợ khủng bố đối với các sản phẩm tài chính toàn diện”.

Thực thi các quy định mới để kiểm soát rửa tiền

Theo Thông tư 09/2023/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền, các tổ chức tài chính phải áp dụng các biện pháp xử lý phù hợp với các giao dịch đáng ngờ.

Xem thêm