Liên quan đến vụ hồ sơ thuế có dấu hiệu vi phạm này, chiều 18/10, tin từ Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh cho hay, qua rà soát thông tin người nộp thuế, Chi cục Thuế khu vực quận 7 - huyện Nhà Bè đã phát hiện Công ty TNHH Môi giới Mỹ Nhật có các dấu hiệu bất thường về doanh số bán ra hàng hóa, dịch vụ và doanh số mua vào chênh lệch thấp, không phát sinh số thuế phải nộp. Việc kê khai thuế và sử dụng hóa đơn cũng có dấu hiệu rủi ro cao về thuế, về hóa đơn.

Nộp hồ sơ khai thuế tại Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh. Ảnh Đỗ Doãn

Bên cạnh đó, công ty này cũng không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký kinh doanh, nên Chi cục Thuế khu vực quận 7 và huyện Nhà Bè đã chuyển tin báo vụ việc đến Cơ quan điều tra Công an huyện Nhà Bè; đồng thời thông báo cho các cơ quan thuế, cơ quan chức năng biết để phối hợp kiểm soát rủi ro, ngăn chặn hành vi mua - bán hóa đơn bất hợp pháp, gian lận thuế trong kê khai khấu trừ, hoàn thuế giá trị gia tăng và hạch toán chi phí để trốn thuế, tránh thất thu cho ngân sách nhà nước.

Được biết, Công ty TNHH Môi giới Mỹ Nhật có địa chỉ đăng ký kinh doanh tại số 133/1/17 đường Nguyễn Bình, ấp 4, xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh. Công ty có ngành nghề kinh doanh chính là bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Tên người đại diện theo pháp luật là Lê Thị Thanh Tuyền, chức vụ giám đốc; thường trú tại xã Mỹ Hòa Đông, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên.