Người bị hại tới làm việc tại Viện Kiểm sát ND TP.Hồ Chí Minh. Ảnh ĐD

Một căn hộ bán cho nhiều người

Tại buổi làm việc, đại diện những người bị hại, bà Phạm Thị Minh Toàn cho biết, họ mua căn hộ Giaphuland từ những năm 2010, 2011, 2012; giao dịch trực tiếp với chủ đầu tư mà đại diện là vợ chồng ông Nguyễn Hùng Nghiêm (Phó Tổng giám đốc) và bà Đoàn Thị Hoàn My (Tổng Giám đốc). Dự án có đầy đủ hồ sơ pháp lý và theo hợp đồng mua bán được ký kết thì thời gian giao nhà chậm nhất vào quý I/2013.

Căn cứ vào hợp đồng, nhiều người đã thanh toán gần 95% giá trị căn hộ nhưng đến nay vẫn chưa nhận được nhà do chủ đầu tư mới chỉ xây xong phần thô, chưa hoàn thiện bên trong như cam kết của hợp đồng.

Không những không bàn giao căn hộ theo hợp đồng đã ký kết, chủ đầu tư còn đem căn hộ đã bán tiếp tục bán cho người thứ hai, thứ ba, thứ tư, đưa đến tình trạng nhiều người sở hữu cùng lúc căn hộ tại Giaphuland với hợp đồng pháp lý như nhau và đều đã đóng tiền cho chủ đầu tư từ 30% đến 95% giá trị căn hộ.

“Suốt 3 năm nay, chủ đầu tư không hoàn thiện căn hộ để bàn giao, đồng thời trốn biệt khiến người mua chúng tôi gửi đơn kêu cứu khắp nơi, từ Tòa án quận Thủ Đức, Công an quận Thủ Đức đến Công an TP. Hồ Chí Minh”, bà Toàn nói trong bức xúc.

Với hành vi trên, ngày 25/4/2015, Cơ quan Cảnh sát Điều tra (CSĐT) Công an TP. Hồ Chí Minh đã ra Quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Hùng Nghiêm và chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát Nhân dân TP. Hồ Chí Minh (NDTP) đề nghị phê chuẩn các quyết định này. Tuy nhiên, Viện Kiểm sát NDTP sau đó đã hủy bỏ Quyết định khởi tố bị can và không phê chuẩn lệnh bắt tạm giam Nguyễn Hùng Nghiêm.

Chỉ gian dối, chưa lừa đảo?!

Nguyên nhân mà Viện Kiểm sát NDTP đưa ra để hủy bỏ quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Hùng Nghiêm của cơ quan CSĐT Công an TP. Hồ Chí Minh, theo ông Đoàn Tạ Cửu Long, là do cơ quan này căn cứ theo lời khai của đối tượng Nghiêm tại cơ quan điều tra, nhận thấy chưa đủ yếu tố cấu thành tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cụ thể hơn, theo ông Nguyễn Văn Thiêm, kiểm sát viên trực tiếp thụ lý vụ án, quá trình điều tra cho thấy, Nghiêm có bán trùng 30 căn hộ cho nhiều người, tức mỗi căn hộ bán cho từ 2 đến 3 người trở lên. Nghiêm khai căn hộ bán trùng là do thiếu tiền hoàn thiện chung cư này nên đi vay tiền, mà vay tiền phải có tài sản thế chấp, nên căn hộ đã bán cho ông A rồi lại thế chấp để làm thủ tục vay tiền nhưng bằng hợp đồng mua bán.

Người bị hại đăng ký làm việc với lãnh đạo Viện Kiểm sát NTTP. Hồ Chí Minh. Ảnh ĐD

“Trong quá trình nghiên cứu hồ sơ cho thấy Nghiêm có hành vi gian dối trong việc một căn hộ đã bán cho nhiều người, nhưng động cơ mục đích của Nghiêm chỉ là để lấy tiền đó hoàn thiện công trình, nên hành vi này rất là khó để xử lý. Thứ nhất là tài sản của Nghiêm vẫn còn. Theo tài liệu trong hồ sơ thì Nghiêm còn 26 căn hộ, gồm 16 căn hộ và 3 sàn giao dịch trị giá 81 tỷ đồng, mà số tiền nợ của khách hàng chỉ hơn 21 tỷ đồng nên với vai trò kiểm sát, điều tra vụ án này, tôi thấy rằng không đủ căn cứ khởi tố”, ông Thiêm nói.

Không đồng ý với giải thích của kiểm sát viên thụ lý vụ án, một người bị hại phản bác: “Như anh nói, ông Nghiêm chiếm đoạt của người mua 20 tỷ đồng, trong khi ông còn tài sản 81 tỷ đồng, nếu tôi có nhà lầu xe hơi mà tôi đi gạt người khác thì không vi phạm pháp luật hay sao?”

“Anh là chủ một DN, anh có năng lực hành vi. Anh biết căn hộ đã bán cho người ta rồi, anh lại lấy căn đó bán cho người thứ hai, thứ ba, thứ tư để thu tiền. Anh nói không cấu thành suy nghĩ chiếm đoạt tiền của người khác là tôi không đồng ý”, người bị hại này bức xúc.

Ai chịu trách nhiệm nếu kẻ chủ mưu xuất cảnh?

Tại buổi làm việc, bà Toàn cho rằng, ông Nghiêm là người chủ mưu trong toàn bộ vụ việc, tức là người chịu trách nhiệm chính trong việc khắc phục hậu quả cho người bị hại. Nếu cơ quan chức năng không có biện pháp ngăn chặn, chẳng may ông này xuất cảnh thì ai sẽ là người trả lại tiền, hoặc giao nhà cho người bị hại?

Bà Toàn cũng không đồng tình việc Viện Kiểm sát chỉ căn cứ vào lời khai của đối tượng mà không phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam Nguyễn Hùng Nghiêm; đồng thời cho biết những lời khai này là không đúng khi đưa ra bằng chứng: Trong 16 căn hộ mà Nghiêm khai với cơ quan điều tra, 10 căn đã bán, trong đó có 3 căn bán trùng cho 2 người và đã thu tiền.

Chung cư Giaphuland vẫn chưa được hoàn thiện. Ảnh VL

“Khá nhiều người có mặt ở đây đã mua căn hộ trong số 16 căn này. Đây là những nhân chứng sống, cùng với những chứng cứ tố cáo hành vi lừa đảo của đối tượng mà chúng tôi thu thập được và đã cung cấp cho Viện Kiểm sát ngày 13/6/2017, chúng tôi yêu cầu Viện Kiểm sát mau chóng kiểm tra và khởi động lại vụ án một cách nhanh nhất, nhằm tránh được những rủi ro đáng tiếc có thể xảy ra một khi đối tượng xuất cảnh”, bà Toàn bức xúc nói.

Lãnh đạo Viện Kiểm sát NDTP sau đó cam kết sẽ kiểm tra lại những chứng cứ mới được cung cấp, đồng thời cho biết nếu những chứng cứ này có cơ sở, Viện Kiểm sát sẽ hủy quyết định đình chỉ điều tra vụ án và phục hồi điều tra vụ án, theo đúng quy định của Luật Tố tụng hình sự./.

Đỗ Doãn